«Специалист по финансовому мониторингу» программа профессиональной переподготовки в Ижевске

Получить диплом Специалист по финансовому мониторингу

«Специалист по финансовому мониторингу» курс профессиональной переподготовки в Ижевске

Информация о курсе

Период обучения

18 September - 3 November (32 дня)

Наименование программы обучения: Финансовый мониторинг

Формат обучения: Полностью дистанционное обучение

Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке

Требуемое образование: Высшее образование, Среднее профессиональное образование

Доставка: Бесплатная доставка диплома почтой России по всей стране

До 20.09.2026-10%

18 480 руб.20 328 руб.

12 месяцев

от 1 540 ₽/мес

Рассрочка без % на 12 месяцев от СБЕР

256 часов

Учебный план

Как проходит обучение по программе

Что вы получите после обучения

Гарантии

Преимущества обучения у нас

Часто задаваемые вопросы

Осенние скидки

скидка 10%*

c 10.09 по 20.09

Скидка уже включена в стоимость. Оплатите до 20 сентября, чтобы скидка не сгорела

Что вы получите после обучения

Слушатели, сдавшие дистанционно итоговую проверку знаний, получают диплом о профпереподготовке установленного образца. Документ высылаем по всей России почтой или службой доставки. Диплом установленного образца изготовлен по ФГОС и позволяет официально устроиться на должность по освоенной профессии.

Все сведения о документах вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО
Документы действуют на всей территории Российской Федерации
Документ выполнен по установленному образцу и соответствуют требованиям 273-ФЗ

256 ч.

Диплом профессиональной переподготовки Специалист по финансовому мониторингу

Диплом профессиональной переподготовки 2

Диплом профессиональной переподготовки Специалист по финансовому мониторингу 3

Диплом профессиональной переподготовки 4

Как проходит обучение по программе

Подайте заявку

Подача заявки занимает всего 1 минуту. Вам не надо посылать документы почтой, заявка подается на сайте

Начинайте учиться

Весь процесс проходит онлайн, в любое время дня и ночи у вас открыт доступ прямо в личном кабинете

Проходите аттестацию

Аттестация проходит в форме тестирования на сайте, у вас будет несколько попыток, если вдруг не получится с первого раза

Наша лицензия на образовательную деятельность

Мы включены в реестр лицензированных образовательных учреждений (проверить)
Наши курсы соответствуют ФГОС и профстандартам
Все документы вносятся в ФИС ФРДО, имеют юридическую силу и принимаются всеми работодателями

Проверить лицензию

Гарантия качества

Мы уверены в качестве наших программ и хотим, чтобы вы учились с комфортом — если курс не оправдает ваши ожидания, мы вернем деньги!

Подробнее о возврате средств

Преимущества обучения у нас

Дистанционное обучение

Документы вносятся в ФИС ФРДО

Бессрочный доступ к учебным материалам

Официальные документы об образовании

Как мы удерживаем низкие цены

Автоматизация бизнеса

Все – от выбора курса до получения документа об образовании – автоматизировано.

Минимальные рекламные расходы

Мы полагаемся на «сарафанное радио» и рекомендации довольных слушателей, поэтому траты на маркетинг и рекламу – минимальные.

Эффективная система дистанционного обучения

Мы используем собственную платформу дистанционного обучения, которая позволяет обучать тысячи студентов одновременно без увеличения затрат на инфраструктуру. Это снижает себестоимость курса и помогает удерживать цены на минимальном уровне.

Цифровые учебные материалы

Мы предоставляем только цифровые учебники и материалы. Это снижает затраты на производство и логистику учебных пособий, что отражается на цене курса.

Без лишних сборов и дополнительных услуг

В отличие от других организаций, мы не накручиваем цену за дополнительные услуги, которые многим студентам не нужны. Вы оплачиваете только сам курс в который входит: учебный материал, документ об образовании, твердая корочка и бесплатная доставка.

Партнерство с Почтой России

Благодаря налаженному сотрудничеству мы тратим меньше времени и денег на все вопросы, связанные с доставкой документов.

Нет надбавки за бренд

Мы против необоснованных переплат — вы платите только за знания, а не за громкое имя.

Бесплатная доставка документа об образовании в Ижевск

Все сведения о документах вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО.
Наши документы установленного образца и соответствуют требованиям федерального закона № 273 РФ.
Доставка диплома осуществляется Почтой России в Ижевск абсолютно бесплатно.

N п/п	Наименование дисциплины	Всего часов	Формы контроля
1	Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная)	28
2	Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ	32
3	Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые	24
4	Промежуточная аттестация	2	Промежуточное тестирование
5	Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы	32
6	Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа	32
7	Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление	32
8	Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи)	32
9	Аттестационная работа	40	Зачёт
10	Итоговая аттестация	2	Итоговое тестирование
	Итого	256

N п/п	Наименование дисциплины	Всего часов	Формы контроля
1	Федеральный закон № 115-ФЗ: структура, ключевые понятия, субъекты	32
2	Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная)	40
3	Международные стандарты: Рекомендации ФАТФ, роль ЕАЭС	32
4	Особенности статуса платежных агентов как субъектов 115-ФЗ	40
5	Положение о внутреннем контроле: структура, требования, актуализация	32
6	Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ	40
7	Идентификация клиентов: физические и юридические лица, бенефициары. Особенности идентификации при дистанционном обслуживании и через платежных агентов	32
8	Промежуточная аттестация	2	Промежуточное тестирование
9	Ведение единого реестра клиентов и учетной системы	32
10	Обучение персонала и информирование о новых угрозах	32
11	Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые	32
12	Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы	40
13	Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа	40
14	Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление	34
15	Проверки и контроль со стороны регуляторов: подготовка, документы, последствия	40
16	Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи)	34
17	Аттестационная работа	40	Зачёт
18	Итоговая аттестация	2	Итоговое тестирование
	Итого	576

N п/п	Наименование дисциплины	Всего часов	Формы контроля
1	Теоретические основы финансового мониторинга	72
2	Финансовый мониторинг как элемент системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	72
3	Нормативно-правовое регулирование финансового мониторинга	64
4	Архитектура системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	72
5	Правила внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	64
6	Риск-ориентированный подход и методики оценки рисков в финансовом мониторинге	56
7	Идентификация, проверка достоверности сведений и комплексное изучение клиентов	56
8	Внедрение правил противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и обучение персонала	64
9	Промежуточная аттестация	2	Промежуточное тестирование
10	Операционный контроль соблюдения требований противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	64
11	Мониторинг финансовых операций и выявление подозрительной деятельности	68
12	Использование перечней лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности	64
13	Сообщения о подозрительных операциях и операциях, подлежащих обязательному контролю	64
14	Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу и иными регуляторами	64
15	Оценка эффективности системы финансового мониторинга	64
16	Ключевые показатели эффективности в управлении рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма	64
17	Актуализация и развитие системы финансового мониторинга	64
18	Аттестационная работа	40	Зачёт
19	Итоговая аттестация	2	Итоговое тестирование
	Итого	1080

Обучение оплачивает компания?

Сгенерируйте для себя коммерческое предложение

Экономия времени

Не нужно ждать ответ менеджера, КП будет готово за считанные минуты

Лёгкость

Готовый PDF документ можно сразу отправить на вашу электронную почту или скачать

Получить коммерческое предложение

С рассрочкой на курсы - обучение стало доступнее!

Без первого взноса

Поступайте сейчас - платите потом!

Рассрочка без % от СБЕР на 6 и 12 месяцев

Получить консультацию по рассрочке

Мы гарантируем

Обучение с нами - это надежность и уверенность в результате. Мы предоставляем для вас полную поддержку на всех этапах: от подбора программы до получения документов. Все наши курсы соответствуют установленным стандартам качества и обеспечивают комфортные условия для достижения ваших целей.

Бесплатное восстановление дубликатов документов и отправка почтой России за наш счет
Возврат денежных средств, если по какой-либо причине обучение вам не подошло
Персональное согласование макета перед выпуском итогового документа

Часто задаваемые вопросы

Что такое центр дополнительного образования?

›

Центр ДПО — лицензированное учебное заведение, которое организует курсы подготовки специалистов по программам профессионального образования. Такие заведения проводят повышение квалификации и профпереподготовку работников с целью совершенствования или смены компетенций.

Зачем нужна профпереподготовка?

›

Профессиональная переподготовка — курсы, являющиеся альтернативой для получения дополнительного образования в высшем или среднем профессиональном учреждении. Специалисты могут за короткое время переквалифицироваться на работников в другой области на базе имеющейся профессии.

Какие есть способы оплаты курсов?

›

Работник оплачивает курсы из личных средств. Для клиентов прием оплаты производится банковскими переводами, по QR-коду и другими способами.

Что нужно для обучения?

›

Сдавать экзамены не придется. Центр профессиональной подготовки специалистов не проводит вступительных испытаний. Для прохождения курсов достаточно указать копии паспорта, имеющегося образовательного документа при оформлении заявки, а также оплатить курс.

Другие курсы направления

Аудитор

От 856 часа

Начало обучения: 18 September

Диплом о профессиональной переподготовке

Цена зависит от объема курса

0 ₽за весь курс-10%

от 0 ₽ / месв рассрочку

856 ч.